Mất thương hiệu “uy tín” vì giúp trốn thuế

[ttseo12]

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Mất thương hiệu “uy tín” vì giúp trốn thuế







Các ngân hàng của Thụy Sĩ, điển hình là ngân hàng tư nhân lâu đời nhất nước này Wegelin & Co., được xem là có ưu thế nổi trội về đảm bảo bí mật khách hàng. Thế nhưng, " thương hiệu uy tín" này nay đã không còn tồn tại nữa.









Cuộc truy tố lịch sử những thương hiệu uy tín trên thế giới



Được thành lập năm 1741, Wegelin là ngân hàng tư nhân đầu tiên ra đời tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên có lẽ tên tuổi của họ sẽ trở thành dĩ vãng ngay trong năm 2013 này sau khi thực hiện án phạt trốn thuế của chính phủ Mỹ.



Vụ việc bắt đầu từ tháng 2-2012 khi Bộ Tư pháp Mỹ ra thông cáo buộc tội Ngân hàng Wegelin "tiếp tay" cho nhiều công dân giàu có của Mỹ trốn thuế với ít nhất 1,2 tỷ USD giấu trong các tài khoản bí mật gửi ở ngân hàng này. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Wegelin đã chống lại các cáo buộc với lập luận rằng họ chỉ có các chi nhánh tại Thụy Sĩ nên chỉ chịu sự điều chỉnh của luật ngân hàng nước này. Ngay sau đó, Chính phủ Mỹ đã phong tỏa hơn 16 triệu USD tại ngân hàng ủy quyền của Wegelin là chi nhánh ngân hàng UBS AG tại bang Con-nếch-ti-cớt (Mỹ).



Các công tố viên Niu Y-oóc cho rằng, trong gần 10 năm qua, hơn 100 khách hàng Mỹ đã được Wegelin giúp gửi tiền và trốn tránh khai báo tại Sở Thuế vụ Mỹ (IRS). Chỉ trong hai năm 2008 và 2009, Wegelin mở dịch vụ cho hàng chục tài khoản mới tại Mỹ sau khi ngân hàng UBS mất khách hàng do bị điều tra giúp dân Mỹ trốn thuế và giấu tiền tại Thụy Sĩ. Theo các công tố viên Mỹ, Wegelin và 3 giám đốc ngân hàng tại chi nhánh Duy-rích đã thuyết phục các khách hàng Mỹ rời bỏ UBS, ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ, để mở các tài khoản bí mật tại ngân hàng này. Wegelin trấn an khách hàng mới ở Mỹ là các tài khoản của họ sẽ không bị tiết lộ do Wegelin không có chi nhánh bên ngoài Thụy Sĩ. Ngoài ra, Wegelin có những biện pháp che giấu khác như đặt ra những tên công ty giả, quỹ giả nằm dưới quyền tài phán của một số nước khác, hay sử dụng mật mã để hạn chế nhắc tới tên thật của khách hàng trên giấy tờ.












Ngân hàng Wegelin sẽ đóng cửa sau khi thực hiện xong án phạt của Mỹ. Ảnh: Telegraph.co.uk.[/i]



Tại tòa án liên bang Man-hát-tan ở Niu Y-oóc ngày 3-1, ông Ốt-tô Bru-đơ-rơ (Otto Bruderer), một quan chức ngân hàng Wegelin, đã thừa nhận tội giúp các công dân Mỹ trốn thuế với tổng số tiền 1,2 tỷ USD trong giai đoạn từ năm 2002-2010. Với lời thú nhận trên, Wegelin sẽ phải bồi thường tổng cộng 53,2 triệu phrăng Thụy Sĩ (57,8 triệu USD), trong đó 20 triệu USD trả cho các nhà chức trách Mỹ, 15,8 triệu USD phí cho các tài khoản không khai báo và 22 triệu USD tiền phạt.



Đây là lần đầu tiên một ngân hàng nước ngoài nhận tội trốn thuế với chính phủ Mỹ. Lời nhận tội của Wegelin mang lại một chiến thắng cho chính quyền của Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) trong việc truy lùng những công dân Mỹ sử dụng ngân hàng nước ngoài để trốn thuế, đồng thời là một đòn mạnh giáng vào tính bảo mật "hái ra tiền" của các ngân hàng Thụy Sĩ. Trong một thông báo phát đi hôm 3-1 từ trụ sở tại Xanh Ga-len, Wegelin khẳng định, một khi vấn đề được giải quyết, ngân hàng này sẽ đóng cửa.



Không còn là nơi “trú ẩn an toàn” và chức danh thương hiệu uy tín cũng tan biến[/b]



Wegelin không phải là ngân hàng đầu tiên phải chịu án phạt của Oa-sinh-tơn. Trước đó, vào năm 2009, ngân hàng khổng lồ của Thụy Sĩ UBS đã chấp nhận trả 780 triệu USD tiền phạt cho nhà chức trách Mỹ vì các tội danh trốn thuế. Ngân hàng UBS cũng đồng ý cung cấp thông tin của hơn 4.500 khách hàng cho nhà chức trách Mỹ để tránh bị kết tội. Động thái này của UBS được đưa ra sau khi các nước gia tăng áp lực buộc Thụy Sĩ phải giảm bớt các quy tắc bảo mật của ngân hàng, vốn được coi là bí mật không thể xâm phạm, do phía Mỹ khơi ra cuộc chiến pháp lý chống lại UBS. Cuối tháng 12-2012, chính ngân hàng này cũng chịu nộp 1,53 tỷ USD tiền phạt cho các nhà chức trách Mỹ, Anh và Thụy Sĩ để giải quyết vụ điều tra liên quan đến lãi suất liên ngân hàng Luân Đôn, hay còn gọi là lãi suất Libor - công cụ tham chiếu chi phí cho vay trên toàn thế giới.



Ngoài Wegelin và UBS, Bộ Tư pháp Mỹ hiện đang tiến hành điều tra 10 ngân hàng khác của Thụy Sĩ, trong đó có Credit Suisse, Julius Baer và Basler Kantonalbank... đồng thời cảnh báo những ngân hàng này phải công khai thông tin liên quan đến hàng nghìn khách hàng Mỹ có tài khoản tại các ngân hàng này.



Dưới sức ép từ dư luận nhiều nước, đặc biệt là Mỹ, Liên minh châu Âu, Thụy Sĩ buộc phải cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với các nước để điều tra những trường hợp nghi ngờ trốn thuế và ngăn chặn các dòng tiền bẩn tuồn vào hệ thống ngân hàng nước này. Các ngân hàng nước này phải ký thỏa thuận với Tổ chức Hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) đồng ý tiết lộ danh tính khách hàng gửi tiền đến từ các nước phát triển.



Tai tiếng kèm với những thỏa thuận nghiêm ngặt đã làm khách hàng không còn thấy an toàn khi để tiền tại các ngân hàng Thụy Sĩ. Công ty Tư vấn tài chính Zeb/Rolfes Schierenbeck của Đức ước tính, đến năm 2016, các khách hàng châu Âu sẽ rút đi hơn 200 tỷ USD trong tổng số 800 tỷ USD, được cho là tài sản trốn thuế mà các ngân hàng Thụy Sĩ đang cất giữ cho nhóm khách hàng này./.





Tag: truyen hinh thuong hieu, thời sự tổng hợp, phim giới thiệu doanh nghiệp, thông tin doanh nghiệp